股票代码：000663   股票简称：永安林业    编号：2023-014

   福建省永安林业（集团）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

(资料图片仅供参考)

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 3 月 8 日以书面和

传真方式发出，2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司

董事长康鹤先生主持，

         会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于聘任公司总经理的议案》；

   鉴于原总经理因个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董

事会提名委员会提名：聘任赵家悦先生(简历附后)为福建省永安

林业（集团）股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第九届董事会任期届满之日止。

   （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《全面预算管理办法》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

          福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

个人简历：

  赵家悦，男，1988 年 12 月出生，博士研究生学历。历任共

青团中央研究生支教团支教教师，中国五矿集团有限公司经济研

究院、资本运营部经理，中国南水北调集团有限公司办公室一级

主办、二级主管等职务。该先生与上市公司或上市公司持股 5%

以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。

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