证券代码：603939       证券简称：益丰药房         公告编号：2023-049

           益丰大药房连锁股份有限公司

(相关资料图)

      第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

  无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

  本次董事会全部议案均获通过。

  一、 董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电

子邮件方式发出第四届董事会第二十七次会议通知，会议于 2023 年 6 月 29 日以

通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和

高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了

如下议案：

  公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限

制性股票激励计划的议案》，公司部分激励对象因离职、降级或绩效考核不达标

等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解锁，由公司予

以回购注销。回购注销的限制性股票数量为 74,400 股，回购价格为 25.01 元/股。

因公司于 2023 年 6 月 7 日实施 2022 年度权益分派计划，公司以总股本数

年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，需对回购注销

数量与价格进行调整，调整回购注销的数量 Q=104,160 股，调整回购价格 P=17.58

元/股。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公

司指定的信息披露媒体公告的《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的

公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，湖南启元律师事务所对此事

项出具了法律意见书。

  因 2022 年度权益分派实施以及股权激励回购及数量调整，对公司注册资本

与股本做如下变更：注册资本由 721,704,930 元变更为 1,010,282,742 元，公司股

本由 721,704,930 股变更为 1,010,282,742 股。据此，修订《公司章程》相应条款，

并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公

司指定的信息披露媒体公告的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公

告》。本议案尚需提交股东大会审议。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次董事会审议通过的部分议

案需要提交股东大会审议，为审议相关议案，提请于 2023 年 7 月 17 日召开 2023

年第二次临时股东大会审议以下议案：

  （1）《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。

  表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告

                                益丰大药房连锁股份有限公司

                                        董事会

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